Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"<BR>08.06.2023 08:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2. Содержание сообщения                     </P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня: </P>
<P>В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.</P>
<P>Результат голосования по всем вопросам повестки дня «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «КЭМЗ»:</P>
<P>
</P>
<P>ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: </P>
<P>О внесении изменения в решение Совета директоров ПАО «КЭМЗ», принятое на заседании Совета директоров 25.05.2023 (протокол от 29.05.2023 № 21).</P>
<P>Принято решение:</P>
<P>1. Внести изменения по вопросу № 7 «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества» текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров 30.06.2023 (приложение № 1).</P>
<P>2.	Дополнить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров выпиской из протокола Совета директоров о внесении изменения в решение Совета директоров ПАО «КЭМЗ», принятое на заседании Совета директоров 25.05.2023 (протокол от 29.05.2023 № 21).</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.06.2023</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.06.2023, протокол № 22</P>
<P>
</P>
<P>2.5 вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; акции обыкновенные именные бездокументарные.</P>
<P>регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации1-01-12352-Е, 11.08.1994.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.И. Ташкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 08.06.2023г.</P>